Массовый обман финансовых регуляторов: BitMEX.com и Bybit.com, Binance.com и FTX.com

Биржа BitMEX согласилась выплатить $100 млн в рамках урегулирования претензий со стороны властей США за свои финансовые преступления с 2014 по 2020 года. Вроде все отлично, скажете Вы. Безусловно, были нарушения, FinCEN и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) провели расследование, и урегулировали вопрос с уплатой штрафа. Все счастливы, все довольны, BitMEX теперь легально может работать на рынке, нарушать закон ещё 10 лет, и ещё через 10 выплатит $100 млн и все по новой. $100 млн много или мало для крупной криптовалютной биржи? Это копейки. Но, самое интересное происходит совсем в другом месте.

BitMEX.com и Bybit.com

По многочисленным фактам и свидетельствам, биржа Bybit.com была организованна учредителями Bitmex.com, безусловно без юридических следов или отношений непосредственно к Bitmex.com. Биржа Bybit.com позиционируется как самостоятельная биржа, но появилась она во время начала проблем у Bitmex.com, использует аналогичное ПО, и что более интересно нарушает все те же законы, которые нарушала Bitmex.com за что и получила $100 млн штраф. Грубо говоря, биржа Bitmex.com подстраховалась и создала свой клон Bybit.com - который безусловно полностью контролирует, и полностью в ответе за политику биржи в данный момент. Для финансовых регуляторов FinCEN и CFTC имеет смысл заниматься не только Bitmex.com, но и Bybit.com и учитывать в своих расследованиях, что руководство оштрафованной биржи не вынесла урока, а сознательно идут на финансовые преступления, используя различные уловки, сознательно совершает преступления.

На протяжении более 6 лет BitMEX не внедряла и не поддерживала соответствующую программу по борьбе с отмыванием денег и программу идентификации клиентов, а также не сообщала о некоторых подозрительных действиях. Эти преднамеренные сбои подвергают финансовые учреждения повышенному риску проведения операций с лицами, занимающимися отмыванием денег, и финансирующими террористов, включая несоответствующие биржи в юрисдикциях с высоким уровнем риска, злоумышленников-вымогателей и рынки темной сети. BitMEX провела транзакции на сумму не менее 209 миллионов долларов с известными рынками даркнета или незарегистрированными компаниями, предоставляющими денежные услуги, предоставляющими услуги микширования. BitMEX также проводила транзакции, связанные с юрисдикциями с высоким уровнем риска и предполагаемыми схемами мошенничества. BitMEX не смогла подать Отчет о подозрительной деятельности (SAR) по крайней мере по 588 конкретным подозрительным транзакциям.

Примерно с 2014 по 2020 год BitMEX разрешала клиентам получать доступ к своей платформе и осуществлять торговлю производными финансовыми инструментами без надлежащей проверки клиентов – собирая только адрес электронной почты и не проверяя личность клиента. Несмотря на публичное заявление BitMEX о том, что его платформа не вела бизнес с лицами из США, FinCEN обнаружил, что BitMEX не внедрила соответствующие политики, процедуры и механизмы внутреннего контроля для проверки клиентов, которые используют виртуальную частную сеть для доступа к торговой платформе и обхода мониторинга интернет-протокола. В некоторых случаях высшее руководство BitMEX изменяло информацию о клиентах в США, чтобы скрыть истинное местоположение клиента.

Биржа Bybit.com делает абсолютно тоже самое, без исключения. Преступный бизнес настолько прибыльный, что BitMEX готовы выплатить штраф, создать "клон своего бизнеса" и продолжать бизнес в привычном для него ключе. На подобные услуги есть спрос, значит BitMEX-Bybit осуществляют предложение и оказывают преступные услуги. Данную особенность заметили давно и обсуждают публично на форуме Bitcointalk.org: Bybit and FTX are clones of BitMEX and Binance и в Twiiter:

Основные крупные обвинения обрушились на биржу BitMEX после 2018 года, и именно в этом году родилась биржа Bybit. По сути, это был полный клон BitMEX. Судите сами, отсутствие KYC (как это когда-то было на Bitmex), хотя сейчас KYC внедряется на ByBit, но все еще есть возможность торговать без него, в отличие от того же BitMEX. Альтернатива? Да. Также аналогичная торговая концепция. Только контракты, никаких спотовых и никаких фиатов. До недавнего времени так было и на Bybit, пока там не была добавлена спотовая торговля. Альтернатива? Несомненно. Биржа Bybit появилась внезапно, относительно недавно и почти сразу стала миллиардным (по объему) гигантом с аналогичной функциональностью и торговой концепцией BitMEX. Возможно, что биржа изначально поддерживалась и рекламировалась благодаря своему старшему брату - BitMEX.

Итак, мы можем предположить, что биржи создают для себя клонов (в определенном смысле этого слова), чтобы хеджировать репутационные риски. На данный момент репутация BitMEX и Binance страдает из-за неоднократных обвинений в определенных мошенничествах, в то время как их альтернативы чисты (практически) и против них не выдвигается никаких серьезных обвинений. Эти биржи являются своего рода альтернативным аэродромом в мире биржевого бизнеса.

Если перевести на язык форума, то это альтернативные аккаунты, которые прокачиваются почти одновременно, чтобы диверсифицировать возможные риски, чтобы бизнес продолжался, даже если основной аккаунт закрыт, забанен или даже теряет свою репутацию. Так как начать с самого начала будет очень сложно и это будет потеря возможной прибыли. И здесь уже есть готовая альтернатива, без ущерба для бизнеса, и если основной сайт вообще перестанет существовать или будет постоянно подвергаться атакам регуляторов или судебным искам, то бизнес продолжался и будет продолжаться, просто через другую платформу, о которой к тому времени массовые проблемы уже будут услышаны всеми и прокачаны как можно больше.

Я упомянул 2 известных возможных случая таких альтернатив, но, вероятно, у каждой крупной биржи есть такие альтернативы-клоны. Потому что никто не хочет терять свой бизнес в мире криптоторговли, и биржи недолго продержатся на таком рынке. Лидеры постоянно меняются. Поэтому в этом бизнесе без подстраховки не обойтись, и необходимо инвестировать в альтернативные сценарии развития событий. Что вы думаете об этом?

Маленькое совпадение

BitMEX.com с официального аккаунта Twitter, рекламирует Bybit.com. А CEO Bybit Ben Zhou подпевает, молодцы ребята:

Binance.com и FTX.com

Связь между этими проектами, а вернее создание Binance своего клона под название FTX - настолько очевидны, что удивляется, почему никто не скрывает эту связь, и только слабые попытки (см. статью Мнение: FTX выкупили свою долю у Binance) осуществляются публично. Связь между ними прослеживается, даже через эмитента USDT компанию Tether, через общие мошеннические трюки - например, с токенами FTX BULL / BEAR (UP/DOWN), мошенничество с финансовыми инструментами (фьючерсами), понятие преступный картель Teher-Binance-FTX, можно сократить - так как так Binance и FTX это одна преступная организация. У них, даже одни и те же решения, к примеру уменьшить размер левериджа x20 на Binance и FTX, таких совпадений крайне много.

FTX-младший брат Бинанса. Биржа также позиционируется как многофункциональная торговая платформа с собственными биржевыми опционами, внебиржевыми, фьючерсными, спотовыми торгами, различными токенами, широким спектром торговых пар, фиатами и многим другим. Более того, мы часто видим, как биржи сотрудничают друг с другом, например, известные токены с левереджем BEAR\BULL, которые перекачиваются из FTX в Binance и наоборот. Это тот самый миллиардный гигант, который появился сравнительно недавно, в 2019 году, и уже вырос до таких масштабов. Как такие молодые биржи могут стать лидерами отрасли через 2-3 года, если не без поддержки своих старших братьев?

Утверждал ли я, что FTX принадлежит CZ? Не имеет значения, кто является менеджером конкретной биржи. Понятно, что в своих собственных интересах они могут намеренно разделить свой бизнес, чтобы, если что-то случится, след от одной биржи к другой не тянулся по регулятивным и судебным вопросам.

Это такие мелочи. Тот факт, что эти биржи могут быть созданы в качестве альтернативного аэродрома для сохранения бизнеса в случае любого репутационного или судебного преследования, не означает, что эти биржи должны полностью отражать полную функциональность друг друга.

Статистика

Любопытная статистика за июль 2021 года появилась в Интернете, наглядно видно какие биржи теряют долю рынка, а какие биржи эту долю рынка получают:

Наглядно видно, что казино Binance теряет аудиторию (из-за давления регуляторов по всему миру), биржа FTX эту долю рынка получает. Важно отметить, что казино FTX мало чем отличается от Binance в плане модели бизнеса, регуляции, лицензий, мошенничества - они осуществляют такие же мошеннические действия против частного капитала, трейдеров и финансовых регуляторов. Казино Binance за 4 года своего существования уже стала заметным игроком, и её финансовые преступления очевидны всем - есть давление регуляторов, а вот клон биржа FTX - свежая и новенькая, репутация постепенно портиться, но есть запас времени 2-3 года, за которые можно обворовать пол-мира, как это делали и делают в Binance. Для этого, и создается запасная биржа, параллельно FTX как "белый игрок" привлекает миллионы/миллиарды долларов от частных инвесторов и фондов в США, тоже статья доходов.

Binance теряет ЕС рынок и Южную Корею, мы почти уверены что FTX получат там долю, хотя как и Binance не имеют никаких прав обслуживать и предоставлять услуги жителям этих регионов - нет лицензий.

И пока так происходит, на FTX внезапно увеличился трафик на 60%, доля фьючерсной торговли подросла на 50%, BTC ликвидности стало в три раза больше. Такое ощущение что на Binance поставили крест в плане развития, что дешевле просто закрывать отделения этой биржи, чем пытаться что-то исправить. Перенаправим все силы на более перспективное направление крипто бизнеса, которое еще не засрали регуляционными ограничениями - клона FTX.

14.08.21

Поиск по ключевым словам: