Финансовый регулятор Каймановых островов (CIMA) инициировал расследование в отношении Binance

Финансовый регулятор, а именно Управление денежного обращения Каймановых островов (CIMA) 1 июля 2021 года (вчера) выпустила официальное заявление о том, что криптовалютная биржа Binance и связанные с ней компании Binance Group и Binance Holdings Limited не зарегистрированы в юрисдикции, и Binance не имеет права работать с юрисдикции Каймановых островов:

Денежно-кредитное управление Каймановых островов (“Управление”) желает проинформировать общественность о том, что Binance, Binance Group и Binance Holdings Limited не зарегистрированы, не лицензированы, не регулируются или иным образом не уполномочены Органом управлять обменом криптовалют с Каймановых островов или в пределах Каймановых островов.

После недавних сообщений в прессе, в которых упоминалось, что Binance, Binance Group и Binance Holdings Limited являются криптовалютной компанией, управляющей биржей, базирующейся на Каймановых островах, Орган вновь заявляет, что Binance, Binance Group или Binance Holdings Limited не подпадают под какой-либо регулирующий надзор со стороны Органа.

В настоящее время Управление расследует вопрос о том, осуществляет ли Binance, Группа Binance, Binance Holdings Limited или любая другая компания, аффилированная с этой группой компаний, какую-либо деятельность на Каймановых островах или с их территории, которая может подпадать под сферу регулирующего надзора Управления.

Любая компания, зарегистрированная в соответствии с Законом о компаниях Каймановых островов 2020 года или иным образом созданная или зарегистрированная на Каймановых островах, которая предоставляет услуги по виртуальным активам или услуги хранителя в качестве бизнеса или в ходе бизнеса на Островах или в пределах Островов, должна быть либо: (i) зарегистрирована или лицензирована в соответствии с Законом о виртуальных активах (поставщиках услуг) 2020 года (“VASPA”); или (ii) существующая регулируемая организация, которой был предоставлен отказ Органом в соответствии с VASPA.

Представители Binance ответили на обвинения и заявили:

«Компания «всегда работала» в рамках децентрализованной модели и не управляла криптовалютной биржей на Каймановых островах. Однако у нас есть юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Каймановых островов, осуществляющие деятельность, разрешенную законом и не связанную с торговлей криптовалютами. Мы будем работать с регулирующими органами для решения любых вопросов, которые у них могут возникнуть», — отметили в Binance.

От лица ScamBinance, мы позволим себе напомнить, о какой "децентрализованной модели" идет речь. Когда Китай запретил деятельность Binance в стране и начал расследование о незаконном размещении и продаже ценных бумаг Binance (2017 год), Binance сбежали в Японии - когда Агентство финансовых услуг Японии (FSA) потребовало получение лицензии от казино Binance (2018 год) - Binance резко сбежали из Японии якобы на Мальту. Но "децентрализованная модель", а именно работа без лицензии, без регуляции, подпольно, незаконно для Binance и на Мальте закончилась очередным побегом в 2020 году после заявлений Мальтийского управления финансовых услуг (MFSA). Была попытка Changpeng Zhao базироваться в Гонконге, но увы и этот фрагмент "децентрализованной подпольной модели" бизнеса быстро пресекли в Гонконге - Комиссия по ценным бумагам и фьючерса Гонконга (SFC) потребовала от Binance получение лицензии, после чего Binance (юридически) сбежали на Каймановы острова.

Любым методом и способом Binance скрывало юридическую структуру от регуляторов и пользователей, регистрируя под каждую страну компанию, которая иногда практически ничем не занималась (например, как в Австралии - только пополнение и снятие денежных средств с баланса), основную "грязную" работу выполняла компания с Каймановых островов - Binance Holdings Limited. Интересно, что Changpeng Zhao не захотел раскрыть местоположение штаб-квартиры Binance, более того Binance не отвечали/не отвечают на вопросы о юридическом и физическом местоположении компании по сей день.

Цели и задачи проекта Scambinance.com в 2021 году ускорились, можно сказать мы обрели новую скорость работы с рассылкой жалоб правоохранительным органам и регулирующим по всему миру. И можем повторить в сотый раз, Binance ведет криминальную, незаконную, нерегулируемую деятельность, манипулирует рынком и завышает объемы в сотни/тысячи раз от реального, предоставляет мошеннические финансовые инструменты, занимается юридическим подлогом, мошенничеством - это минимальный пакет обвинений этой псевдо-биржи и её владельцев Guangying Chen (Heina Chen) и Changpeng Zhao.

02.07.21

Поиск по ключевым словам: