В США поданы групповые иски против Binance, Block.One, BitMEX, TRON и других крипто-компаний

Американская юридическая фирма Roche Cyrulnik Freedman в пятницу подала серию групповых исков против крупнейших представителей индустрии криптовалют, включая Binance, Block.One, BitMEX и TRON. Их обвиняют в обмане инвесторов путём незаконной продажи ценных бумаг в форме цифровых токенов. Об этом пишет сайт Offshore Alert.

Всего в исках упоминается 42 ответчика с Британских Виргинских островов, Каймановых островов, Сейшельских островов, Мальты, из Канады, Китая, Эстонии, Гонконга, Израиля, Японии, Сингапура, ЮАР, Швейцарии, Тайваня, США и Вьетнама.

В общей сложности в окружной суд Южного округа Нью-Йорка поступило 11 исков. Всех их объединяет общий аргумент: эмитенты токенов воспользовались непониманием принципов работы криптовалют инвесторами и незаконно распространяли ценные бумаги среди граждан США.

По словам истцов, эти компании представляли свои токены как имеющие практическую ценность, что освобождало их от требований к регистрации. Многие из них сравнивали токены с биткоином и эфиром, которые также не требуют регистрации в качестве ценных бумаг. Инвесторы не могли знать, что эмитенты должны зарегистрировать свои токены в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), утверждают юристы.

Помимо вышеназванных компаний в исках фигурируют KuCoin, Quantstamp, Bibox, KayDex, Status, BProtocol и Civic, а также представляющие их частные лица, включая Брендана Бламера, Дэна Ларимера, Винни Лингхэма и Чангпена Жао.

В исках утверждается, что вышеперечисленные криптобиржи проводили незарегистрированные продажи ценных бумаг и занимались манипуляциями на рынке, а эмитенты токенов скрывали от инвесторов информацию о том, что их токены являются ценными бумагами.

Токены Bibox (BIX), Eos (EOS), Bancor (BNT), Status (SNT), Quantstamp (QSP), Kyber Network (KNC), Tron (TRX), Funfair (FUN), Icon (ICX), OmiseGO (OMG), ETHLend (LEND), Aelf (ELF), TomoChain (TOMO) и Civic (CVC) входят в число криптоактивов, которые, как утверждают истцы, являются ценными бумагами.

Истцы утверждают, что токены этих компаний не проходят проверку тестом Хауи, из-за чего должны быть признаны ценными бумагами в соответствии с американским законодательством. В частности, они указывают на такую ключевую характеристику инвестиционного контракта, как вложение денег в единое предприятие с обоснованными ожиданиями прибылей от действий третьих лиц. Лица, связанные с продвижением таких токенов, состояли в едином предприятии и недвусмысленно позволяли рассчитывать на извлечение прибыли в будущем, утверждают они. Теперь инвесторы хотят получить возмещение убытков в размере, определённом судом.

Иск против скам биржи Binance

Binance обвиняется в продаже ценных бумаг 12 наименований без лицензии, в том числе EOS, Bancor (BNT) и Status (SNT). 
 
«Binance и эмитенты незаконно участвовали в миллионах транзакций, включая привлечение, предложение и продажу ценных бумаг, не зарегистрировав их как таковые. Binance не имеет регистрации в SEC в качестве биржи или брокера-дилера», – говорится в иске.
 
В документе поочерёдно рассматривается каждый токен и объясняется, почему он является ценной бумагой. Иск подан от имени пользователей Binance, приобретавших эти токены. Число пострадавших инвесторов измеряется десятками тысяч человек. Юристы требуют компенсировать убытки от покупки токенов на Binance за три последних года. Уже сейчас, прогнозируются многомиллиардные штрафы для Binance, которые нелегальное казино-биржа Binance придется выплатить в рамках коллективных исков. 

Мнение юриста

Если суд признает один или несколько упомянутых токенов ценными бумагами, биржи и эмитенты могут понести не только крупные денежные убытки, но и быть подвержены дальнейшему преследованию за свои нарушения. Вероятно, ответчики попытаются оспорить выдвинутые против них обвинения, однако американской судебной системе уже известен по крайней мере один случай, когда судья поддержал аналогичные доводы. В ходе продолжающегося разбирательства Telegram с SEC судья запретил эмитенту распределять токены Gram, признав позицию истца обоснованной. 
 
Юрист Стивен Пэлли считает, что главной задачей истцов является привлечение указанных компаний к ответственности по американскому законодательству, так как многие из них находятся за пределами США.
 
«Лично я сомневаюсь, что признать значительное число этих токенов ценными бумагами по американскому закону будет слишком сложно. По моему начальному рассуждению, доводы в этих исках не являются пустыми. Это разбирательство обеспечит занятостью большое число юристов на долгие годы и может стать предвестником других подобных исков в будущем», – пишет он.шаблоны для dle 11.2